POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
Představenstvo akciové společnosti:
PROFI-INVEST, a.s.
IČO: 601 97 081
se sídlem Praha 8, Sokolovská 231/35
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp.zn. B 2559
(dále jen „společnost“)
svolává řádnou valnou hromadu společnosti. Valná hromada společnosti se uskuteční:
Místo konání valné hromady: V prostorách Advokátní kanceláře Hartmann Jelínek Fráňa a partneři; Sokolovská 5/49, Praha 8 - Karlín.
Datum a hodina konání valné hromady: 25. května 2023 v 13:00 hodin.
Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v místě konání valné hromady od 12:45 hodin. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných:
a) jméno a bydliště nebo sídlo, b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, c) čísla akcií, d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.
Program jednání:
- Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
- Volba orgánů valné hromady;
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a účetní závěrce za rok 2022 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku;
- Zpráva dozorčí rady o její činnosti, o přezkoumání účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku;
- Rozhodnutí o schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022;
- Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti mezi akcionáře;
- Odvolání a jmenování členů představenstva;
- Odvolání a jmenování členů dozorčí rady;
- Závěr.
K BODU 3. PROGRAMU VALNÉ HROMADY
Zdůvodnění:
Představenstvo společnosti podá zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022.
K BODU 4. PROGRAMU VALNÉ HROMADY
Zdůvodnění:
Dozorčí rada společnosti podá zprávu o své činnosti za rok 2022. Dozorčí rada dále valnou hromadu seznámí se závěry přezkoumání účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022, ze strany dozorčí rady. Tuto zprávu dozorčí rady vezme valná hromada společnosti na vědomí.
K BODU 5. PROGRAMU VALNÉ HROMADY
Návrh usnesení:
1. Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2022.
2. Hospodářský výsledek roku 2022, ztráta ve výši 12.654,40 Kč, bude převeden z účtu hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení na účet neuhrazených ztrát minulých let ve výši 12.654,40 Kč.
Zdůvodnění:
Účetní závěrka je zpracována v souladu s právními předpisy a podává věrný obraz o ekonomickém a účetním stavu společnosti a je nutné tuto účetní závěrku projednat valnou hromadou.
Účetní závěrka je zaslána akcionářům spolu s touto pozvánkou e-mailem a dále je uveřejněna na internetových stránkách společnosti. Společně s účetní závěrkou je uveřejněna zpráva o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku.
K BODU 6. PROGRAMU VALNÉ HROMADY
Návrh usnesení:
Část nerozděleného zisku minulých let ve výši 150.000,- Kč se schvaluje k rozdělení a výplatě mezi akcionáře, a to dle poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti k základnímu kapitálu, bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Schvaluje se, že podíl na zisku (dividenda) bude akcionářům vyplacen nejpozději do 3 měsíců ode dne jeho schválení.
Zdůvodnění:
Vzhledem k dosaženému hospodářskému výsledku společnosti za rok 2022 a provozním potřebám společnosti, navrhuje představenstvo společnosti vyplatit pouze část nerozděleného zisku z minulých let ve výši 150.000,- Kč.
K BODU 7. PROGRAMU VALNÉ HROMADY
Návrh usnesení:
1. Valná hromada odvolává tyto členy představenstva:
- Ing. Pavla Zárubu, nar. 14. ledna 1955, bytem Hamsíkova 261/3, Motol, 150 00 Praha 5;
- Mgr. Zuzanu Zárubovou, nar. 30. srpna 1964, bytem Hamsíkova 261/3, Motol, 150 00 Praha 5;
- Ing. Karla Koubka, nar. 13. června 1956, bytem Dolní Lysečiny 12, 542 26 Horní Maršov.
2. Valná hromada jmenuje novými členy představenstva:
- Ing. Pavla Zárubu, nar. 14. ledna 1955, bytem Hamsíkova 261/3, Motol, 150 00 Praha 5;
- Mgr. Zuzanu Zárubovou, nar. 30. srpna 1964, bytem Hamsíkova 261/3, Motol, 150 00 Praha 5;
- Ing. Karla Koubka, nar. 13. června 1956, bytem Dolní Lysečiny 12, 542 26 Horní Maršov.
K BODU 8. PROGRAMU VALNÉ HROMADY
Návrh usnesení:
1. Valná hromada odvolává tyto členy dozorčí rady:
- Ing. Janu Kozárovou, nar. 3. října 1953, bytem Mezi školami 2328/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5;
- Jiřího Srba, nar. 31. května 1955, bytem Dobrá 31, 384 51 Stožec;
- Bc. Zuzanu Kneschke, nar. 21. ledna 1972, bytem Na dolinách 1149/35, Nusle, 140 00 Praha 4.
2. Valná hromada jmenuje novými členy dozorčí rady:
- Ing. Janu Kozárovou, nar. 3. října 1953, bytem Mezi školami 2328/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5;
- Jiřího Srba, nar. 31. května 1955, bytem Dobrá 31, 384 51 Stožec;
- Bc. Zuzanu Kneschke, nar. 21. ledna 1972, bytem Na dolinách 1149/35, Nusle, 140 00 Praha 4.
V Praze dne 17. dubna 2023
Představenstvo společnosti
PROFI-INVEST, a.s.: